Truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Sono queste le accuse mosse nei confronti di una ex consulente finanziaria, radiata dall’albo, da parte della Guardia di Finanza di Roma nel corso di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Roma, finalizzata alla tutela del risparmio e al contrasto dell’abusivismo finanziario. Nei confronti della donna è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma, oltre ad un sequestro preventivo di circa 800mila euro.
Ma andiamo con ordine. Come riportano diverse testate nazionali, l’indagine, svolta dai Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, ha preso il via a seguito di una querela sporta da alcuni soggetti truffati e ha consentito di individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria una cinquantenne romana che, dopo essere stata radiata dall’albo dei consulenti finanziari nel 2019, avrebbe continuato a esercitare abusivamente l’attività. In particolare, la donna, continuando a proporsi come professionista finanziaria, sarebbe riuscita a raccogliere abusivamente risparmi per un ammontare di oltre un milione di euro da molteplici clienti, dei quali avrebbe carpito non solo la fiducia, ma anche le relative credenziali bancarie, reinvestendo larga parte di tali proventi nell’acquisto di prodotti finanziari a suo nome.
A dicembre 2023 la consulente era stata posta agli arresti domiciliari, ma a quanto pare la donna avrebbe continuato a esercitare abusivamente l’attività finanziaria nei confronti di decine di ignari risparmiatori, utilizzando, per aggirare le restrizioni impostele, un numero telefonico e un conto corrente intestati al proprio legale di fiducia, anch’egli indagato. In alcune occasioni, l’arrestata sarebbe anche evasa dai domiciliari sfruttando autorizzazioni concesse dal Giudice sulla scorta di certificazioni per visite mediche fasulle.
